주주총회 소집공고(임시주주총회)

주주님의 일익 번창하심을 기원하오며 당사는 상법 제530조의3, 363조와 정관 제25조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2012년 01월 16일 (월) 오후 2시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 중리 605번지 AP시스템㈜ 본점 대강당

3. 회의목적사항

  (1) 부의안건

    제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건

    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 실질주주께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

주주님께서 직접 참석하실 경우 동봉한 참석장에 기명 날인하고, 대리인이 참석하실 경우에는 위임장에 기명 날인하여 접수처에 제출하여 주시기 바라며, 참석하시는 본인 또는 대리인께서는 반드시 신분증을 지참해 주시기 바랍니다.

                                              2011년  12월  30일

                                            AP시스템 주 식 회 사

                                            대 표 이 사   정 기 로