주주총회 소집공고

(제 8기 정기)

 

주주님의 일익 번창하심을 기원하오며 당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거  제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 26조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

 

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 9시

 

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5  본점 5층

 

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 :

① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제 8기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

(현금배당 (보통주 1주당 330원))

 

 

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 유호선 신규선임, 사외이사 황신환 신규선임)

 

 제2-1호 의안 : 사내이사 유호선 신규선임

 

후보자성명	생년월일	주요 경력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	추천인
유호선	1967.08.30	現 AP시스템㈜ COO 前 삼성전기 부사장 前 삼성전자 상무	해당없음	해당없음	이사회

 

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유호선	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

 

제2-2호 의안 : 사외이사 황신환 신규선임

 

후보자성명	생년월일	주요 경력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	추천인
황신환	1964.03.25	現 (주)아울링크 대표 前 ITVERS CEO  前 삼성전기 상무	해당없음	해당없음	이사회

 

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황신환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

 

 

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (보수한도 30억원, 전년동일)

 

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (보수한도 1억원, 전년동일)

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행팀에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5.  주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 :  신분증

 - 대리행사 :  위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 사본

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없습니다. 

 

7. 전자투표에 관한 사항

 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

 

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 19일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

 

다. 행사방법 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

 

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
    경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 15조 제2항)

 

 

   2025년 03월 13일

경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-5

 

AP시스템 주식회사

대표이사 김 영 주(직인생략)