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공고
제 7기 주주총회 소집공고
2024-03-12주주총회 소집공고
(제 7기
정기) |
주주님의 일익 번창하심을 기원하오며 당사는 상법 제363조와
정관 제 24 조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법
제542조의4와 당사 정관
26조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시
: 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시
2. 장 소
: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 본점 5층
3. 회의목적사항
(1) 보고사항 :
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
(2) 부의안건
제1호 의안 : 제
7기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
(현금배당 (보통주 1주당 270원))
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정기로 신규선임)
후보자성명 |
생년월일 |
주요 경력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와의 관계 |
정기로 |
1963.05.27 |
現 ㈜APS 대표이사 |
이사회 |
디이엔티㈜ 보통주 20만주 양수도 |
최대주주의
최대주주 |
후보자성명 |
체납사실 여부 |
부실기업 경영진
여부 |
법령상 결격
사유 유무 |
정기로 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
제 3호 의안 : 이사
보수 한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사
보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리
회사의 본점, 국민은행 증권대행팀에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에
전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
- 직접행사
: 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증 사본
6. 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이
주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를
하실 필요가 없습니다.
7. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에
따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표/전자위임장
관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일
오후 5시
- 기간 중
24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은
오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 본인
인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주
본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서
상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 15조 제2항)
2024년 03월 12일
경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-5
AP시스템 주식회사
대표이사 김 영 주(직인생략)
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