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제 5기 주주총회 소집공고

2022-03-14

주주총회 소집공고(제 기 정기)


주주님의 일익 번창하심을 기원하오며 당사는 상법 제
363조와 정관 제 24 조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 26조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)  


                                                   -
아 래 -

1. 일 시 : 2022 3 30 (수) 오전 9

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8 15-5  본점 5 

3. 회의목적사항

    (1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

    (2) 부의안건

     1호 의안 : 5(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건
    (
연결재무제표 및 현금배당 (보통주 1주당 240))
     
2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

      3호 의안 : 이사 선임의 건

        3-1호 의안 : 사내이사 양상희 신규선임
       
3-2호 의안 : 사외이사 김광수 신규선임
       
3-3호 의안 : 사외이사 조중휘 신규선임 

      4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

      5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행팀에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  - 직접행사 :  신분증

  - 대리행사 :  위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증


6.
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없습니다

7.
전자투표에 관한 사항

 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다

 

. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com
. 전자투표 행사 기간 : 2022 3 20일 오전 9 ~ 2022 3 29일 오후 5

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

. 행사방법 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
     
경우 전자투표는 기권으로 처리