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공고
임시주주총회소집공고
2014-12-15
주주총회 소집공고 (제19기 임시) |
주주님의 일익 번창하심을 기원하오며 당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거, 제19기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2014년 12월 30일 (화) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 AP시스템 본점 5층 비전룸
3. 회의목적사항
- 부의 안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 2명, 기타비상무이사 1명]
제 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(정기로)
제 1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김영주)
제 1-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(윤재민)
*이사후보자 세부내역
성명 |
생년월일 |
임기 |
신규선임여부 |
약력 |
현직 |
최대주주와의 관계 |
회사와의 거래내역 |
추천인 |
정기로 |
1963.05.27 |
3년 |
재선임 |
한국전자통신 연구원 근무 |
AP시스템㈜ 대표이사 |
본인 |
해당사항 없음 |
이사회 |
김영주 |
1958.10.17 |
2년 |
재선임 |
삼성코닝 정밀소재 영업팀 근무 |
AP시스템㈜ 경영지원 본부장 |
없음 |
해당사항 없음 |
이사회 |
윤재민 |
1960.05.09 |
3년 |
재선임 |
삼성SDI(주) 감사팀장 근무 |
SDC㈜ 재무팀장 |
없음 |
해당사항 없음 |
이사회 |
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2014년 12월 22일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. ‘의사표시 통지서’ 수신처
서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞,
팩시밀리 (02)3774-3244~5
의사표시 통지서 한국예탁결제원 귀중 본인은 2014년 12월 30일 개최하는 AP시스템주식회사의 19기 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다. | ||||||
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실질주주번호 |
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의사표시 |
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주민등록번호 |
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직접행사 |
대리행사 |
불행사 | ||
의결권 주식수 |
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6. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2014년 12월 15일 AP시스템주식회사 대표이사 정기로 명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장 윤종규 |
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